证券代码：002267       证券简称：陕天然气      公告编号：2022-007



                   陕西省天然气股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重

大事项的参与度，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用
中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》第二十六条关于中小投资者的规定执行。

    2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司

取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

    互动邮箱：wangyuemail126@126.com

    互动电话：029-86156198
    3.本次股东大会无否决提案的情况。

    4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

    （一）公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022 年 4 月 8

日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中


                                1
心大楼 12 楼会议室召开。

    （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公

司董事会于 2022 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的

公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《主

板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定。

    （四）本次股东大会网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 8

日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表公司有表决

权股份 720,203,550 股，占公司有表决权股份总数的 64.7621%，其中：

    1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2 人，代表公司有表决权

股份 717,902,656 股，占公司有表决权股份总数的 64.5552％；

    2.通过网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权股份 2,300,894 股，

占公司有表决权股份总数的 0.2069％；

    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表公司有

表决权股份 3,673,094 股，占公司有表决权股份总数的 0.3303%。

    （六）公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次股东大会，全体

高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（西安）律师事务所委派律

师出席本次股东大会并出具法律意见书。

                                 2
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会审议议案1项，为普通决议事项，会议采用现场记名投
票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

    审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常

关联交易预计的议案》

    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出

席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。该事

项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 716,530,456 股）回避表决。
    表决情况：
                                   总体表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数           比例%        股数           比例%     股数          比例%
   3,417,394       93.0386%    255,600          6.9587%   100           0.0027%
                              其中：中小股东表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数           比例%        股数           比例%     股数          比例%
   3,417,394       93.0386%    255,600          6.9587%   100           0.0027%

    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京大成（西安）律师事务所律师陈洁、张丽娟见证，

并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、

法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年第一

次临时股东大会法律意见书》。
    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


                                         3
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。




                               陕西省天然气股份有限公司

                                       董    事   会

                                      2022 年 4 月 9 日




                           4