陕天然气：监事会决议公告2022-04-12
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-009
陕西省天然气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022
年 3 月 29 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决
监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
2021 年度，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，
勤勉尽责、恪尽职守，积极有效地履行了监督职能。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
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（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议
程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；《2021
年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营
成果；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对《2021
年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见公司于2022年4月12日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际
情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全
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体股东的利益。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照相关规定及公司实际生产经营需要，
建立了较为完善的内部控制体系，《2021 年度内部控制自我评价报告》反
映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制的有效实施保证了公
司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司 2021
年度内部控制自我评价报告》不存在异议。
具体内容详见公司于2022年4月12日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评
价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算（草案）的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022年度财务预算（草案）》的编制符
合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十四次会议决议及签字页
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2022 年 4 月 12 日
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