证券代码：002267           证券简称：陕天然气          公告编号：2022-011



                        陕西省天然气股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日

召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过

了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大

会审议通过。现将有关事宜公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案情况

    1.利润分配的具体内容

    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现

归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 421,256,963.59 元 ， 母 公 司 净 利 润

426,111,370.81 元，提取法定盈余公积金 0 元（根据公司章程，公司法定

公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取），2021 年度

母公司实现的可分配利润为 426,111,370.81 元，母公司累计未分配利润为

3,091,798,565.68 元。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保

证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2021 年度
利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，

按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 333,622,633.5

元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    2.利润分配预案的合法合规性

    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度

盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和

全体股东的利益，具备合法合规性。

    二、本次利润分配的决策程序及相关意见说明

    1.董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，以 12 票同

意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预

案》。

    2.独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前

的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等

因素，能有效保护中小投资者的合法权益，符合公司和全体股东的利益，

有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案审议程序合法有效，

符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，同意将该预案提交公

司股东大会审议。

    3.监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第五届监事会第十四次会议，以 5 票同

意， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公

司章程》的规定。决策程序合法，符合公司实际经营发展情况，不存在损

害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意

将该预案提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实

施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

    2.公司第五届监事会第十四次会议决议；

    3.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。



                                         陕西省天然气股份有限公司

                                                 董 事 会

                                               2022 年 4 月 12 日