陕天然气：关于增加股东大会提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告2022-04-28
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-020
陕西省天然气股份有限公司
关于增加股东大会提案暨召开 2021 年年度股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日
在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披
露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》公告编号：2022-012），
公司定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14：30 召开 2021 年年度股东
大会。
2022 年 4 月 26 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2
项议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，公司控
股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）提交了《关
于增加股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订<董事会议事
规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提案的方
式提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定：“单
1
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。”经审核，截至本公告发布日，陕西燃气
集团持有公司股份 716,530,456 股，占公司总股本的 64.43%，符合上述规
定。临时提案的内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》
和《股东大会议事规则》的相关规定。
除增加上述临时提案外，本次年度股东大会的召开方式、召开时间、
会议地点、股权登记日及其他会议事项不变，现将 2021 年年度股东大会
补充通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
等规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 5 月 13 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
2
方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详
见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）
（七）出席对象
1.2022 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
3
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 关于 2021 年年度报告及摘要的议案 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配方案 √
关于 2021 年度固定资产投资完成情况及 2022 年度固
6.00 √
定资产投资计划的议案
7.00 关于 2022 年度财务预算的议案 √
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
本次股东大会审议事项 9 项，均为普通决议事项。
上述议案已经公司 2022 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第十七次会
议和第五届监事会第十四次会议、2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会
第十八次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 5 月 6 日－5 月 12 日
上午 8:30-11:30
4
下午 14:30-17:30
（二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天
然气股份有限公司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份
证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件 2）。
（四）会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部
联系人：张倩
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
邮 编：710016
邮 箱：zhangqian3933@163.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
5
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议及签字页。
2.第五届监事会第十四次会议决议及签字页。
3.第五届董事会第十八次会议决议及签字页。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.填报表决意见或选举票数
本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午
13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
7
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2021 年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表
决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2022 年 月 日
8
本次股东大会议案表决意见表
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2021年度董事会工作报告 √
2.00 2021年度监事会工作报告 √
3.00 关于2021年年度报告及摘要的议案 √
4.00 2021年度财务决算报告 √
5.00 2021年度利润分配方案 √
关于2021年度固定资产投资完成情况及
6.00 2022年度固定资产投资计划的议案 √
7.00 关于2022年度财务预算的议案 √
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
9
