股票代码：002267       股票简称：陕天然气        公告编号：2022-017



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五

次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2022 年 4 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加

表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《监事会关于公司 2022 年

第一季度报 告的审核 意见》 《 2022 年第一季度 报告》（ 公告编 号：


                                 1
2022-018 ）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计系基于

公司正常生产经营需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不

存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十八次会议在

审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届监事会第十五次会议决议及签字页。
    特此公告。



                                          陕西省天然气股份有限公司

                                                  监 事 会

                                               2022 年 4 月 28 日




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