股票代码：002267        股票简称：陕天然气       公告编号：2022-016



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2022 年 4 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计
准则及相关规定，编制了 2022 年第一季度报告。该报告真实、公允地反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》

（公告编号：2022-018 ）。




                                 1
       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       同意该议案。

       （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

       2022 年公司及子公司预计增加与陕西燃气集团交通能源发展有限公

司、陕西汤峪会议中心有限公司 2 家关联方日常关联交易金额 27,644 万

元。

       独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于第五届董

事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
       关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该

议案回避表决。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       同意该议案。

       （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

       根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有

关规定，结合公司实际，对《董事会议事规则》予以修订。

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                    2
    同意将该议案提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有关规定，

结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《公司章程》有关规定和要求，结合公司实际情况，对《总经理

工作细则》予以修订。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。
    （六）审议通过《关于制订<董事会授权经理层管理办法（试行）>

的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董

事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制订《董事会授权经理层管

理办法（试行）》。




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    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会授权经理层管理办

法（试行）》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （七）审议通过《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评估办法（试

行）>的议案》

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合董事会运行实

际，制订《董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）》。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会决议跟踪落实及后

评估办法（试行）》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届董事会第十八次会议决议及签字页。
    特此公告。



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 4 月 28 日




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