证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2022-022
陕西省天然气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用
中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：wangyuemail126@126.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2021 年年度股东大会现场会议于 2022 年 5 月 13 日 14:30
在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12
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楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会分别于 2022 年 4 月 12 日、4 月 28 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年年度股东
大会通知的公告》《关于增加股东大会提案暨召开 2021 年年度股东大会
补充通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理
准则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月
13 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 20 人，代表公司有表决
权股份 725,188,050 股，占公司有表决权股份总数的 65.2103%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1 人，代表公司有表决权
股份 716,530,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.4318％；
2.通过网络投票的股东 19 人，代表公司有表决权股份 8,657,594 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7785％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 19 人，代表公司
有表决权股份 8,657,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.7785%。
2
（六）公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次股东大会，部分
高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（西安）律师事务所委派律
师出席本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案 9项，均为普通决议事项。公司独立董事在本
次股东大会完成年度述职。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方
式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,702,950 99.9331% 285,000 0.0393% 200,100 0.0276%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,172,494 94.3968% 285,000 3.2919% 200,100 2.3113%
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,703,050 99.9331％ 285,000 0.0393% 200,000 0.0276%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
3
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,172,594 94.3980% 285,000 3.2919% 200,000 2.3101%
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,702,950 99.9331% 285,000 0.0393% 200,100 0.0276%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,172,494 94.3968％ 285,000 3.2919% 200,100 2.3113%
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,702,950 99.9331% 285,000 0.0393% 200,100 0.0276%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,172,494 94.3968% 285,000 3.2919% 200,100 2.3113%
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
4
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,903,050 99.9607% 284,900 0.0393% 100 0.0000%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,372,594 96.7081% 284,900 3.2908% 100 0.0012%
（六）审议通过《关于 2021 年度固定资产投资完成情况及 2022 年
度固定资产投资计划的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,702,950 99.9331% 285,000 0.0393% 200,100 0.0276%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,172,494 94.3968% 285,000 3.2919% 200,100 2.3113%
（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
724,702,950 99.9331% 285,000 0.0393% 200,100 0.0276%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8,172,494 94.3968% 285,000 3.2919% 200,100 2.3113%
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（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
723,165,159 99.7211% 1,809,591 0.2495% 213,300 0.0294%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
6,634,703 76.6345% 1,809,591 20.9018% 213,300 2.4637%
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
723,165,159 99.7211% 1,809,591 0.2495% 213,300 0.0294%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
6,634,703 76.6345% 1,809,591 20.9018% 213,300 2.4637%
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（西安）律师事务所律师陈洁、张丽娟现场
见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符
合法律法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
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具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 14 日
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