股票代码：002267        股票简称：陕天然气        公告编号：2022-024



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022
年 6 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决

董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司拟调整 2022 年度日常关联交易预计事项，调整后预计与陕西延
长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司及

其控股子公司等 18 家关联方发生日常关联交易总金额 450,269 万元，较

年初关联交易预计金额减少 71,890 万元。

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在指定媒体《中国证券报》《上




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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2022-026）、《独立董事关于第五届董

事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该

议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 7 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司调

度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次

临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届董事会第十九次会议决议及签字页。
    特此公告。



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 7 月 5 日




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