股票代码：002267        股票简称：陕天然气       公告编号：2022-030



                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

次会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2022 年 8 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于延安天然气管道有限公司减少注册资本金的议案》

    公司控股子公司延安天然气管道有限公司（以下简称“延安管道公

司”）注册资本金 20,000 万元，公司持股比例为 51%，截至目前，各股

东按照持股比例实缴注册资本金 10,000 万元。鉴于股东实缴注册资本金

已能满足延安管道公司生产经营和投资需要，延安管道公司经与各方股东

协商一致，拟通过各股东同比例减资方式对尚未实缴部分注册资本金

10,000 万元进行减资。减资完成后，延安管道公司注册资本金由 20,000




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万元减少至 10,000 万元，各股东持股比例保持不变，公司认缴注册资本

金由 10,200 万元减少至 5,100 万元，实缴注册资本金与认缴注册资本金一

致，持股比例为 51%。

    本次减资完成后，公司仍是延安管道公司控股股东，不会导致公司合

并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十次会议决议及签字页。

    特此公告。



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2022 年 8 月 18 日




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