证券代码：002267         证券简称：陕天然气         公告编号：2022-034



                        陕西省天然气股份有限公司
               关于 2022 年半年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26

日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议

通过了《2022 年度中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年第

三次临时股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

    一、2022 年半年度利润分配预案情况

    1.利润分配的具体内容

    2022 年 度 上 半 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

618,030,052.04 元，母公司净利润 517,330,439.85 元，2022 年度上半年母

公司实现的可分配利润为 517,330,439.85 元，母公司累计未分配利润为

3,275,506,372.03 元。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保

证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2022 年度

上半年利润分配预案为：以 2022 年 6 月 30 日总股本 1,112,075,445 股为

基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利
333,622,633.5 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    如在分配方案披露至实施期间如公司总股本或可参与分配的股本基

数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    2.利润分配预案的合法合规性

    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年半

年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公

司和全体股东的利益，具备合法合规性。

    二、本次利润分配的决策程序及相关意见说明

    1.董事会审议情况

    公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 12

票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度中期利润

分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    2.独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司 2022 年度中期利润分配预案符合公司

当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发

展等因素，能有效保护中小投资者的合法权益，符合公司和全体股东的利

益，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案审议程序合法有

效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，同意将该预案提

交公司股东大会审议。

    3.监事会审议情况
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届监事会第十七次会议，以 5 票同

意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度中期利润分配

预案》。
    监事会认为：公司《2022 年度中期利润分配预案》符合公司实际情

况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体

股东的利益。同意将该预案提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后

方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；

    2.公司第五届监事会第十七次会议决议；

    3.公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2022 年 8 月 30 日