股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2022-031



                   陕西省天然气股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

一次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2022 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计

准则及信息披露规范指引要求，编制了 2022 年半年度报告全文及摘要。

报告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、公

司治理和股份变动及股东等情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露




                                 1
的《2022 年半年度报告》2022 年半年度报告摘要》公告编号：2022-033 ）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于调整 2022 年生产作业项目计划的议案》

    公司 2022 年拟增加计划外项目 2 项（均为更技改项目），计划内调

整工程内容及费用项目 7 项（大修 1 项、维修 1 项、更技改 2 项、安全费

用 3 项），取消项目 2 项（更技改 1 项，安全费用 1 项）。共需增加大修

费用 696 万元，维修费用 5,580 万元，更技改费用 80 万元，安全费用 19,246

万元。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《2022 年度中期利润分配预案》

    公司 2022 年度上半年利润分配预案为：以 2022 年 6 月 30 日总股本

1,112,075,445 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派

发现金红利 333,622,633.5 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转

增股本。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 关

于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。


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    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司调

度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2022-035）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第二十一次会议决议及签字页；

    2.第五届监事会第十七次会议决议及签字页。
    特此公告。




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2022 年 8 月 30 日




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