股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2022-040



                   陕西省天然气股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

三次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已

于 2022 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应

参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计

准则及相关规定，编制了 2022 年第三季度报告。该报告真实、公允地反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-041）。




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    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于投资建设铜川-白水-潼关输气管道工程的议案》

    公司拟投资建设铜川-白水-潼关输气管道工程，工程始于铜川市宜君

县靖西一二线哭泉联络站，止于渭南市潼关县西气东输二线潼关站，全长

约 224.5 公里，管径 DN600，设计压力 6.3MPa，设计年输气能力 9.6 亿方，

总投资估算 15.28 亿元。工程建成后，可进一步完善全省干线管网、改善

区域能源消费结构，实现与规划的榆林至西安输气管道工程互联互通，对

提高资源调配灵活性、提升全省供气保障安全程度具有重要意义，对降低

碳排放强度、提升民生福祉具有积极作用。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《企业会计准则—关联方披露》《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相

关规定，结合公司实际，对《关联交易决策制度》予以修订。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关联交易决策制度》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

    公司结合天然气体制机制改革、行业产业发展趋势、公司产业发展实


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际等情况，编制了公司“十四五”总体发展规划和相关专项规划。主要内

容包括：一是回顾总结了“十三五”主要成就；二是分析研判了“十四五”期

间内外部环境及面临的发展机遇与挑战；三是提出了“十四五”发展思路和

目标、重点任务、保障措施；四是对“十五五”进行了展望；五是各专项业

务规划的主要内容。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第二十三次会议决议及签字页；

    2.第五届监事会第十九次会议决议及签字页。
    特此公告。




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董 事   会

                                         2022 年 10 月 28 日




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