陕西省天然气股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的
                     事前认可和独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规

则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为陕西省天

然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了第五

届董事会第二十五次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于

聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于与陕西燃气集

团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》发表如下意见：

    一、关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构事项的事前认

可和独立意见

    （一）事前认可意见

    1.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服

务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务及内部控制审计工作的要

求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计，有利于保护公司及股东的

权益。

    2.同意将聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构议案提交第五届董事会第二十五次会议审议。

    （二）独立意见

    1.本次聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构事项在提交公司


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董事会审议前，已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事

会第二十五次会议审议。

    2.本次续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年

度审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。希格玛会计师事务所

（特殊普通合伙）具备足够专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和

独立性，能够满足公司 2022 年度财务及内部控制审计工作要求。我们同

意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表

和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易事

项的事前认可和独立意见

    （一）事前认可意见

    1.本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场

交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

    2.同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议,并提请

公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表

决。

    （二）独立意见

    1.本次公开招标形成的关联交易事项在提交公司董事会审议前,已事

前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第二十五次会议审

议。


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    2.我们认为，本次工程施工事项属于生产经营中的正常行为，关联交

易因公开招标产生，交易价格体现了公平、公开、公允的交易原则，不存

在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东权益的情形。

    3.审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决

程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，同

意本次关联交易事项。




                        独立董事：彭元正、王智伟、田阡、沈悦

                                   2022 年 11 月 23 日




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