股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2022-045


                   陕西省天然气股份有限公司
              第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

次会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2022 年 11 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加

表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构

的议案》
    经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为

上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务及内部

控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在

损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022年 11月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-046）。

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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成

关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：该项关联交易价格由公开招标方式确定，未违

反公平、公开、公允的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东

权益、特别是中小股东权益的情形。
    具体内容详见公司于 2022年 11月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十次会议决议及签字页。

    特此公告。




                                        陕西省天然气股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2022 年 11 月 25 日




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