股票代码：002267        股票简称：陕天然气        公告编号：2022-054



                   陕西省天然气股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司

章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

等规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30。

    2.网络投票时间：2022 年 12 月 30 日。



                                  1
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 12 月 30 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 30

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详

见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结

果为准。

    3.中小投资者表决情况单独计票。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）

    （七）出席对象

    1.2022 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    4.其他相关人员。



                                  2
    （八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，

陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

    二、会议审议事项

                        表一：本次股东大会议案编码表

                                                              备注
  议案
                             议案名称                     该列打勾的栏
  编码
                                                           目可以投票

 非累积投票议案

  1.00   关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案        √
         关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的
  2.00                                                         √
                               议案

  3.00            关于注册发行超短期融资券的议案               √

  4.00              关于注册发行中期票据的议案                 √

  5.00            关于董事 2021 年度薪酬兑现的议案             √

  6.00            关于监事 2021 年度薪酬兑现的议案             √

  7.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案               √

  8.00        关于修订《关联交易决策制度》的议案               √

    本次股东大会审议事项 8 项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限

公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2 项议案属

于特别决议事项外，其他 6 项议案均为普通决议事项。

    上述议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十三

次会议，2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五



                                      3
届监事会第二十次会议，2022 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十

六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对相关事项

发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2022

年 11 月 25 日、2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关

公告。

    三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2022 年 12 月 23 日－12 月 29 日

                     上午 8:30-11:30

                     下午 14:30-17:30

    （二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天

然气股份有限公司金融证券部。

    （三）登记方式

    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份

证。

    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书（详见附件 2）。

    （四）会议联系方式

    通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股



                                  4
份有限公司金融证券部

    联系人：张倩

    电 话：029-86156196

    传 真：029-86156196

    邮 编：710016

    邮 箱：zhangqian3933@163.com

    （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

    四、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见附件 1。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书




                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事 会

                                         2022 年 12 月 15 日



                                 5
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362267

    2.投票简称：陕气投票

    3.填报表决意见或选举票数

    本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午

13:00－15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15，

结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


                                   6
    附件 2：

                            授权委托书



    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为

行使表决权：

委托人签名：                        受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：



本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



                                     委托日期：2022 年   月   日




                                7
                            本次股东大会议案表决意见表

                                                   备注            表决意见

议案                                             该列打勾
                         议案名称
编码                                             的栏目可   同意     反对     弃权

                                                  以投票

非累积投票议案

         关于修订《陕西省天然气股份有限公司
 1.00                                                √
                       章程》的议案

         关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制
 2.00                                                √
                      审计机构的议案

 3.00       关于注册发行超短期融资券的议案           √


 4.00            关于注册发行中期票据的议案          √


 5.00      关于董事 2021 年度薪酬兑现的议案          √


 6.00      关于监事 2021 年度薪酬兑现的议案          √


 7.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案          √


 8.00    关于修订《关联交易决策制度》的议案          √




                                         8