股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2022-055



                   陕西省天然气股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

七次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已

于 2022 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应

参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关

联交易的议案》

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见

公司于 2022 年 12 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西

燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2022-057）、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事




                                 1
前认可和独立意见》。

   关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该

议案回避表决。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意该议案。

   三、备查文件

   1.第五届董事会第二十七次会议决议及签字页。

   2.第五届监事会第二十二次会议决议及签字页。
   特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司

                                          董    事   会

                                       2022 年 12 月 29 日




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