股票代码：002267       股票简称：陕天然气      公告编号：2022-056


                   陕西省天然气股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

二次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已

于 2022 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应

参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关联

交易的议案》
    经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正

常交易行为。关联交易价格根据对标的资产开展托管的工作量、相关管理

成本以及一般市场委托管理价格确定，符合公平、公开、公允的原则，不

存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。公司第五届董事会

第二十七次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符

合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决

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程序合法有效。

    具体内容详见公司于 2022年 12月 29日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于与陕西燃气集团有限公司签署 <委托管理协议 >暨关联交易的公

告》（公告编号： 2022-057）。

    关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

    表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十二次会议决议及签字页。

    特此公告。




                                         陕西省天然气股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2022 年 12 月 29 日




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