证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2022-058
陕西省天然气股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）采用
中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司
取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：wangyuemail126@126.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2022 年第四次临时股东大会现场会议于 2022 年 12 月 30
日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中
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心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月
30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 39 人，代表公司有表决
权股份 719,835,046 股，占公司有表决权股份总数的 64.7290%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1 人，代表公司有表决权
股份 716,530,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.4318％；
2.通过网络投票的股东 38 人，代表公司有表决权股份 3,304,590 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2972％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 38 人，代表公司
有表决权股份 3,304,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.2972%。
（六）公司董事会秘书、部分董事、全体监事出席了本次股东大会，
部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（西安）律师事务所委
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派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议事项 8项，除《关于修订 <陕西省天然气股份有限公
司章程 >的议案》《关于修订<股东大会议事规则 >的议案》2项议案属于
特别决议事项外，其他6项议案均为普通决议事项。会议采用现场记名投
票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议
案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
717,134,056 99.6248% 2,699,990 0.3751% 1,000 0.0001%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
603,600 18.2655% 2,699,990 81.7042% 1,000 0.0303%
（二）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构
的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,658,446 99.8365% 1,175,500 0.1633% 1,100 0.0002%
3
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
2,127,990 64.3950% 1,175,500 35.5717% 1100 0.0333%
（三）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,559,346 99.8228% 1,274,600 0.1771% 1,100 0.0002%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
2,028,890 61.3961% 1,274,600 38.5706% 1,100 0.0333%
（四）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,559,346 99.8228% 1,274,600 0.1771% 1,100 0.0002%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
2,028,890 61.3961% 1,274,600 38.5706% 1,100 0.0333%
（五）审议通过《关于董事 2021 年度薪酬兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
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表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,559,146 99.8228% 1,274,800 0.1771% 1,100 0.0002%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
2,028,690 61.3901% 1,274,800 38.5766% 1,100 0.0333%
（六）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
718,559,146 99.8228% 1,274,800 0.1771% 1,100 0.0002%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
2,028,690 61.3901% 1,274,800 38.5766% 1,100 0.0333%
（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
717,134,056 99.6248% 2,699,990 0.3751% 1,000 0.0001%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
603,600 18.2655% 2,699,990 81.7042% 1,000 0.0303%
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（八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
717,046,956 99.6127% 2,786,990 0.3872% 1,100 0.0002%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
516,500 15.6298% 2,786,990 84.3369% 1,100 0.0333%
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（西安）律师事务所律师陈洁、张丽娟现场
见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符
合法律法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年第四次临
时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 31 日
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