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公司公告

陕天然气:2022年度监事会工作报告2023-04-11  

                                           陕西省天然气股份有限公司
                    2022 年度监事会工作报告


    2022 年度,公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公

司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,

勤勉尽责,恪尽职守,积极有效地履行了监督职能。监事会认为,公司董

事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》的规

定,全面落实股东大会的各项决议,未出现损害公司利益和股东权益的行

为。现将 2022 年监事会主要工作报告如下:

    一、报告期内监事会会议情况

    公司监事会在 2022 年共召开监事会会议 10 次,会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,具体情况如下:

    (一)第五届第十三次会议

    2022 年 3 月 9 日,公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开,

会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常

关联交易预计的议案》。

    (二)第五届第十四次会议

    2022 年 4 月 8 日,公司第五届监事会第十四次会议以通讯方式召开,

会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《关于 2021 年年度报告及

摘要的议案》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于

<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2022 年度财务预算(草

案)的议案》。


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    (三)第五届第十五次会议

    2022 年 4 月 26 日,公司第五届监事会第十五次会议以通讯方式召开,

会议审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》和《关于增加 2022

年度日常关联交易的议案》。

    (四)第五届第十六次会议

    2022 年 7 月 1 日,公司第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开,

会议审议通过了《关于审议调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    (五)第五届第十七次会议

    2022 年 8 月 26 日,公司第五届监事会第十七次会议以通讯方式召开,

会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》和《2022 年度

中期利润分配预案》。

    (六)第五届第十八次会议

    2022 年 9 月 8 日,公司第五届监事会第十八次会议以通讯方式召开,

会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联

交易的议案》。

    (七)第五届第十九次会议

    2022 年 10 月 26 日,公司第五届监事会第十九次会议以通讯方式召

开,会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

    (八)第五届第二十次会议

    2022 年 11 月 23 日,公司第五届监事会第二十次会议以通讯方式召

开,会议审议通过了《关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构

的议案》和《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易


                                 2
的议案》。

    (九)第五届第二十一次会议

    2022 年 12 月 13 日,公司第五届监事会第二十一次会议以通讯方式

召开,会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》《关于

注册发行超短期融资券的议案》《关于注册发行中期票据的议案》和《关

于监事 2021 年度薪酬兑现的议案》。

    (十)第五届第二十二次会议

    2022 年 12 月 27 日,公司第五届监事会第二十二次会议以通讯方式

召开,会议审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协

议>暨关联交易的议案》。

    二、报告期内监事会工作开展情况
    监事会本着对全体股东负责的精神,严格按照有关法律法规以及《公

司章程》的要求,遵循依法合规、客观公正、科学有效的原则,做到了勤

勉奉公,尽责履职。2022 年以公司及其全资、控股公司的财务情况与管

理为主线开展监事会集中检查工作,重点围绕企业财务的真实性和完整性,

财务信息及管理流程的规范性,财务制度的有效性开展集中检查;结合公

司实际,对公司经营活动、财务状况、内部控制、投资决策、关联交易等

事项进行了日常监督,确保公司健康、合法、稳健运营;并对公司董事会、

高级管理层及其成员履职情况 进行监督,以保护公司、股东及其他利益

相关者的合法权益。

    (一)组织开展 2022 年度监事会专项检查



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    根据 2022 年监事会工作部署,2022 年以公司及其全资、控股公司的

财务情况与管理为主线开展监事会集中检查工作,重点围绕企业财务的真

实性和完整性,财务信息及管理流程的规范性,财务制度的有效性开展集

中检查。通过本次检查,监事会认为股份公司及所属企业财务信息能够有

效反映企业经营成果及运营状况,各类手续审批较为规范,各类财务制度

能有效执行。与此同时,本次检查还对财务管理提出了优化提升的管理意

见和建议。

    (二)对公司各项工作进行日常监督检查

    1.公司依法运作情况

    报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召集和召开程序、决议

事项进行了过程监督。监事会认为,公司能够严格按照《公司法》《证券

法》等法律法规及《公司章程》的规定,依法执行重大经营决策程序,有

效规范企业运营发展。公司股东大会和董事会决策程序合法合规,内部控

制制度健全有效,公司董事、高级管理人员在执行职务时,能认真贯彻执

行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。

    2.公司财务状况

    报告期内,监事会通过对公司财务报告、财务管理和财务状况进行认

真的审查、监督,认为公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。

经希格玛会计师事务所对公司财务报告进行审计,出具了“标准无保留意

见”的审计报告,认定公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2022

年度的经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3.内部控制情况


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    报告期内,监事会对公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》进

行了审核,认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建

设及执行情况,符合依法经营、规范运作的要求;公司对子公司的管理、

关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、

有效,符合公司实际情况,有效保证了公司经营管理活动的持续稳健开展。

    4.对外投资情况

    报告期内,监事会通过对公司对外投资活动进行监督检查,认为公司

对外投资事项均能按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定,严格履

行决策程序,未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为,未发生投资

项目与公司主营业务不相关、资金来源不合理、投资风险不可控以及损害

股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

    5.关联交易情况

    报告期内,监事会通过对公司发生的关联交易进行监督、核查,认为

公司关联交易均能严格按照国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易

决策制度》等规定,依据等价有偿、公允市价原则定价,遵循公平、公正、

公开原则,不存在损害公司利益和其他股东权益的行为。

    6.对董事会、高级管理层及其成员的监督情况

    报告期内,监事会本着向全体股东负责的精神,对公司董事会、高级

管理层及其成员执行公司职务的行为进行了监督。监事会认为,公司董事

会严格遵循相关法律法规和规章制度的要求,决策程序合法有效,能够及

时、高效执行股东大会的各项决议;公司董事、高级管理层及其成员履行

职责时均能遵守国家法律法规和《公司章程》的规定,认真执行公司股东


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大会决议,没有出现损害公司利益及股东权益的行为。

    三、2023 年监事会工作思路

    2023 年,公司监事会将紧紧围绕年度工作要点,忠实勤勉、严谨公

正地履行《公司法》《公司章程》所赋予的各项权利,依法对董事会、高

级管理人员进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准,

依法列席公司董事会、股东会,监督公司重大决策事项和各项决策程序的

合法性,对公司财务进行监督检查,进一步推动内控制度建设,坚决维护

公司和股东的利益,为公司规范健康发展提供助力。2023 年,监事会将

努力从以下几个方面开展工作:

    (一)认真履行监事会监督职责,提升公司治理水平

    一是依法出席公司股东大会、列席公司董事会及其他重要会议,充分

全面了解重大事项的决议背景、形成过程,对公司的重大决策、生产经营

管理、财务管理等方面的工作进行认真研究和讨论,充分发表意见和建议。

二是适时提醒,发挥监督功能。在重大议题上会前,监事会成员要进行深

入研究讨论,审慎研究、反复推敲,以此深化对议题内容的风险把控,提

出具有实质性、针对性、可操作性的意见和建议。

    (二)紧密围绕公司发展战略,切实将监督转化为发展效能

    一是聚焦重点领域和关键环节,加大对重大项目建设、重大事项决策、

重大资金使用的监督力度,结合公司“十四五”发展战略,有针对性地开展

年度监事会集中检查,促进公司管理水平进一步提升。二是要深入基层了

解情况,广泛听取意见,就重点问题向公司经营层进行质询或了解,对公

司董事会、高级管理层及其成员执行职务的行为进行全面监督。三是优化


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监督管理途径,通过监事会风险提示,建立问题台账,问题跟踪督导,确

保问题整改到位。注重内控监督实效,将内控监督贯穿于财务监督和风险

监督的具体工作中,重点监督内控机制的运行与内控制度的执行方面,督

促董事会和高管层有效履职。

    (三)“走出去 引进来”相融合,增强监督履职能力

    一是强化内部学习,监事会成员将继续加强对法律法规、部门规章

及公司内部规章制度的学习,强化相关专业和业务能力。提高监事履职

能力,提升监管水平,适应国家对上市公司监管的高要求、严要求。二

是加强对外沟通,通过监事会外出调研学习,开阔工作思路,提高履职

能力;邀请其他公司监事会成员,通过交流指导等形式,找出自身存在

的不足,掌握好的经验和做法,不断完善和突破。三是深入开展对监督

合力工作机制的研究,探索完善监督体系的有效途径,不断促进监事会

工作制度化、程序化、规范化。




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