证券代码：002268       证券简称：卫士通       公告编号：2019-006

            成都卫士通信息产业股份有限公司
         第六届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会

议于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019

年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董

事9人，实到7人，公司董事长李成刚、董事许晓平因故没有出席本次

会议。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事卿昱女士主持，公

司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    《关于计提2018年度资产减值准备的公告》请见2019年2月28日

的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

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    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                            成都卫士通信息产业股份有限公司
                                        董 事 会
                                 二〇一九年二月二十八日