证券代码：002268         证券简称：卫士通      公告编号：2019-020

             成都卫士通信息产业股份有限公司
         二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开情况
    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月18日下午14:30。
    （2）网络投票时间：2019年4月17日至2019年4月18日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15：00至2019
年4月18日15：00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议
室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司副董事长许晓平。
    6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19名，代
表股份数为339,394,531股，占公司有表决权股份总数的40.4843%。
其中持股5%以下的中小股东16名，代表股份数为22,565,475股，占公
司有表决权股份总数的2.6917%。
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份数为
328,505,582 股，占公司有表决权股份总数的39.1854%；
  （2）通过网络投票出席会议的股东人数11名，代表股份数为
10,888,949股，占公司有表决权股份总数的1.2989%。
    2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
议案审议情况如下：
    （一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
    本议案以累积投票方式表决，选举卿昱女士、王文胜先生、段启
广先生、雷利民先生、王忠海先生、王虎先生为公司第七届董事会非
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    1.1《选举候选人卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    1.2《选举候选人王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    1.3《选举候选人段启广先生为公司第七届董事会非独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    1.4《选举候选人雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    1.5《选举候选人王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    1.6《选举候选人王虎先生为公司第七届董事会非独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    （二）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
    本议案以累积投票方式表决，选举曹德骏先生、周玮先生、冯渊
女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起
三年。具体表决结果如下：
    2.1《选举候选人曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    2.2《选举候选人周玮先生为公司第七届董事会独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    2.3《选举候选人冯渊女士为公司第七届董事会独立董事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议。
    第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
    （三）审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
    本议案以累积投票方式表决，选举许晓平先生、程虹女士为公司
第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
    3.1《选举候选人许晓平先生为公司第七届监事会股东代表监事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    3.2《选举候选人程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事》
    该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9762%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6419%。
    公司于 2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举
张述先生为公司第七届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的
2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，内容详见公司于 2019
年 4 月 3 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-015）。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师刘荣、张一凡出席了本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股
份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                               成都卫士通信息产业股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一九年四月十九日