成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
    关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简

称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范

运作指引》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，

作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届

董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立

意见如下：

    1、经审核，王忠海先生、魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、

董贵山先生、黄仁亮先生、刘志惠女士不存在《公司法》、《指导意

见》、《规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入

者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳

证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”。王忠海先生、魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵

山先生、黄仁亮先生、刘志惠女士的任职资格符合我国有关法律、法

规以及《公司章程》的有关规定；其教育背景、工作经历、专业能力

和身体状况，能够胜任公司相应岗位的要求。

    2、王忠海先生、魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵山

                              1
先生、黄仁亮先生、刘志惠女士的提名、审议、表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。

    基于上述原因，我们同意聘任王忠海先生为公司总经理，同意聘

任魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵山先生、黄仁亮先生、

刘志惠女士为公司副总经理，同意聘任董贵山先生为公司总工程师，

同意聘任刘志惠女士为公司财务总监。




                             独立董事：曹德骏、周玮 、冯渊

                            成都卫士通信息产业股份有限公司

                                  二〇一九年四月十八日




                             2