证券代码：002268       证券简称：卫士通       公告编号：2020-040

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第十一次会议于2020年11月6日以通讯方式召开。

本次会议的会议通知已于2020年11月1日以专人送达、电子邮件等方

式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，会议应到董事8人，

实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议

的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于子公司之间吸收合并的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意成都三零嘉微电子有限公司以吸收合并的方式合并成都三

零瑞通移动通信有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司和四川卫

士通信息安全平台技术有限公司。

    《关于子公司之间吸收合并的公告》请见 2020 年 11 月 10 日的

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。



特此公告。



                         成都卫士通信息产业股份有限公司

                                    董事会

                             二〇二〇年十一月十日