卫 士 通：第七届监事会第十次会议决议公告2020-12-12
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-044
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士
通”）第七届监事会第十次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2020年12月9日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事
3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票
长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划
暨首期实施方案（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票计划”）
及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首
期实施方案（草案修订稿）摘要》请见2020年12月12日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
监事会认为，公司实施限制性股票计划合法、合规，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同时，监事会
认为公司无需聘请独立财务顾问对《限制性股票计划》的可行性、是
否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专
业意见。监事会同意本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审
议。
（二）审议通过《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法
（修订稿）>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》请见 2020 年
12 月 12 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
监事会同意本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激
励对象名单》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对公司限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激励对象名单
进行初步核查后，监事会认为：公司列入本激励计划 2020 年首次授
予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司限制性股票计划及其摘要规定的激励对象范围，
其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站（www.wst.cetc30.com）等途径公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见
后，将于股东大会审议本次限制性股票计划前 5 日披露监事会对激励
对象名单的审核及公示情况说明。
《限制性股票长期激励计划 2020 年首次授予激励对象名单》 详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》请见2020年12
月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中
国证券报》。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的
议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2020
年12月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、
《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月十二日
