卫 士 通:第七届董事会第十二次会议决议公告2020-12-12
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-043
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士
通”)第七届董事会第十二次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2020年12月9日以专人送达、电子邮件等方
式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持,会议应到董事8
人,实到董事8人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,
会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票
长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)及摘要》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事王忠海先生回避表决。
《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划
暨首期实施方案(草案修订稿)》及《成都卫士通信息产业股份有限
公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)摘要》
请见2020年12月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2020年12月12
日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第
七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法
(修订稿)>的议案》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事王忠海先生回避表决。
《限制性股票长期激励计划管理办法(修订稿)》请见 2020 年
12 月 12 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票
长期激励计划相关事宜的议案》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事王忠海先生回避表决。
为保证公司本次限制性股票长期激励计划的顺利实施,公司董事
会提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在相关法律、行政法
规、规章和相关规范性文件规定的范围内全权办理与本次限制性股票
长期激励计划相关的事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会确定激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;
(5)授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行
审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
(9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括
但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的
限制性股票回购注销,终止公司限制性股票激励计划;
(10)授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关
的协议;
(12)授权董事会为激励计划的实施,委任收款银行、会计师、
律师等中介机构;
(13)授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权力除外;
(14)授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记,以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为;
(15)提请公司股东大会同意,上述授权的期限与本次激励计划
有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项
外,其他事项可由董事长、董事或其授权的人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于续聘会计师事务所的公告》请见 2020 年 12 月 12 日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于
2020年12月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独
立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避
了对本议案的表决。表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》请见 2020 年
12 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于
2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的
《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见》。
(六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的
议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2020
年 12 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见公司于 2020 年
12 月 12 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立
董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。
(七)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》请见 2020 年
12 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认
可意见;
3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十二日