证券代码：002268       证券简称：卫士通      公告编号：2020-054

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第十三次会议于2020年12月28日以现场结合通讯

方式召开。本次会议的会议通知已于2020年12月23日以专人送达、电

子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议

应到董事9人，实到董事9人（其中陈鑫、王忠海、周玮、冯渊现场出

席，卿昱、王文胜、段启广、雷利民、任立勇通过远程视频等方式出

席），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年首

次授予相关事项的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关

联董事王忠海先生回避表决。

    经与会董事审议，认为：公司限制性股票长期激励计划规定的首

次授予条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司

股权激励方案中规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本

次首次授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司限制
性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》不存在差异。

同意以2020年12月28日为授予日，授予312名首次激励对象合计821.2

万股限制性股票。首次授予的限制性股票的授予价格为每股 11.42

元 。 具 体 内 容 详 见 2020 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》的《关于

限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的公告》。

    本次首次授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，详

见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

刊载的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见》。

    （二）审议通过《关于公司限制性股票长期激励计划 2020 年预

留授予相关事项的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经与会董事审议，认为：公司限制性股票长期激励计划规定的预

留授予条件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司

股权激励方案中规定的不能授予股份或不得成为激励对象的情形，本

次预留授予计划与已披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司限制

性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》不存在差异。

同意以 2020 年 12 月 28 日为授予日，授予 8 名预留激励对象合计 16.8

万股限制性股票。本次预留授予的限制性股票的授予价格为每股

11.42 元。具体内容详见 2020 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》的《关于

限制性股票长期激励计划 2020 年预留授予相关事项的公告》。
    本次预留授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，详

见 公 司 于      2020   年   12   月   30   日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于第七届董事会第

十三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见。



    特此公告。



                                  成都卫士通信息产业股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇二〇年十二月三十日