证券代码：002268       证券简称：卫士通      公告编号：2021-015

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届监事会第十二次会议于2021年4月20日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日

以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓
平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中许晓平、张述现
场出席，程虹通过通讯方式出席），会议的召开与表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》请见 2021 年 4 月 22 日的巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2020 年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具大华审字[2021]004409 号带强调事项段的无保留意见
的审计报告。公司 2020 年实现营业收入 238,370.49 万元，同比上升
13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,140.82 万元，同比上
升 3.62%；报告期末公司资产总额 648,044.69 万元，同比增长 8.79%；
归属于上 市公司股东的所有者 权益 470,719.83 万元，同比增长
3.44%。

    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要
求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了

有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防
范作用，公司董事会提交的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对
内部控制的总体评价是客观、准确的。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<

公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的意见》请见 2021 年 4 月 22
日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    （四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见
2021 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司
实现净利润 13,963,614.77 元，提取法定盈余公积 1,396,361.48 元
后，加上上年度未分配利润 144,328,656.86 元，本年度可供分配的
利润为 156,895,910.15 元。
    根据公司实际情况，现就 2020 年度的利润分配提出如下预案：
    以董事会召开日总股本 846,294,603 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 16,925,892.06
元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整。
    监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，

符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。同意公

司的 2020 年度利润分配预案。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：公司 2020 年度计提资产减值准备，符合

《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策
程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有
利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提

资产减值准备。《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》请见 2021
年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会发表意见如下：
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段
的无保留意见《审计报告》（大华审字[2021]004409 号）。审计报告
客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公
司 2020 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说

明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层
相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。《关于公司

2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策进行变更，

符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公
司本次会计政策变更。

    （九）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
    《公司 2020 年年度报告摘要》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公

司 2020 年 年度 报 告 》请 见 2021 年 4 月 22 日 的 巨 潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于<公司 2020 年年度报告>

的 书 面 审 核 意 见 》 详 见 2021 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告正文》请见 2021 年 4 月 22 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，

《公司 2021 年第一季度报告全文》请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn

    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集
资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情

形。
    因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请

见 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    （十二）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，本议案符合《公司法》《公司章程》以及中国证券
监督管理委员会相关规定，同时综合了公司的盈利能力、经营发展规
划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。同意《公司

未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
    《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详细内容请见

2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议

案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年度日常关联交易预计公告》请见 2021 年 4 月 22 日的
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年

度持续关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年度持续关联交易预

计的公告》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
           监事会
   二〇二一年四月二十二日