证券代码：002268       证券简称：卫士通      公告编号：2021-014

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月20日以现场结合通讯
方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日以专人送达、电

子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议
应到董事6人，实到董事6人（陈鑫、冯渊现场出席，王文胜、段启广、
周玮、任立勇通过远程视频等方式出席），公司监事和部分高级管理

人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2020 年度经营工作总结和 2021 年度经营
工作计划报告》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2020 年度董事会工作报告》请见 2021 年 4 月 22 日的巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独
立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
    （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2020 年度公司财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具大华审字[2021]004409 号带强调事项段的无保留意见
的审计报告。公司 2020 年实现营业收入 238,370.49 万元，同比上升

13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,140.82 万元，同比上
升 3.62%；报告期末公司资产总额 648,044.69 万元，同比增长 8.79%；
归属于上 市公司股东的所有者 权益 470,719.83 万元，同比增长

3.44%。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。《公司 2020 年

度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相关意见的详细内
容请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    （五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    保荐机构出具了专项核查报告。独立董事对该议案发表了独立意
见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。关

于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2021 年 4 月
22 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司
实现净利润 13,963,614.77 元，提取法定盈余公积 1,396,361.48 元
后，加上上年度未分配利润 144,328,656.86 元，本年度可供分配的

利润为 156,895,910.15 元。根据公司实际情况，现就 2020 年度的利
润分配提出如下预案：

    以董事会召开日总股本 846,294,603 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 16,925,892.06
元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整。请投资者注意分配比例存在由于总股

本变化而进行调整的风险。
    董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以
及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》《公司章程》以及《公

司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的规定。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 4 月 22 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》请见 2021 年 4 月

22 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于第七届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》。
    （八）审议通过《关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事、监事会对该议案发表了意见，《关于公司 2020 年度带
强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《独立董事

关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明的独立意见》《监事会关于<董事会关于公司 2020 年度带强
调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》请见

2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第
21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定进行的合理变更，符

合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。本次会
计政策变更无需公司股东大会审议。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 4 月 22 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《关于会计政策变更的公

告》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （十）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职

情况评价所制定的高管人员 2020 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额
为 469.31 万元（税前）；其中 2020 年度兼任董事的时任总经理王忠
海先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
    独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立
意见，《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    （十一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2020 年年度报告摘要》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公
司 2020 年 年度 报 告 》请 见 2021 年 4 月 22 日 的 巨 潮资 讯网

http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司 2020 年年度报告出
具 了 书 面 审 核 意 见 ， 详 见 2021 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2021 年第一季度报告正文》请见 2021 年 4 月 22 日的《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《公司 2021 年第一季度报告全文》请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前
提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流

动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 4 月 22 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    保荐机构出具了同意的核查意见。公司《使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （十四）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规

划》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 4 月 22 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详细内容请见
2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。
    独立董事对公司 2021 年预计的日常关联交易发表了事前认可意

见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
    《2021 年度日常关联交易预计公告》请见 2021 年 4 月 22 日的
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第十六次
会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年
度持续关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关

联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案

时发表了独立意见。
    《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年度持续关联交易预
计的公告》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事
会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届

董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见 2021 年 4 月 22 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （十七）审议通过《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险
处置预案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案

时发表了独立意见。
    《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》请见
2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立

董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和
《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请

见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （十八）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续
评估报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关
联董事王文胜先生、陈鑫先生、段启广先生回避表决。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案

时发表了独立意见。
    《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见

2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立
董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和
《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请

见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （十九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于修订<公司章程>的公告》请见 2021 年 4 月 22 日的《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二十）审议通过《关于公司组织架构设置的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体，权责
清晰、分工明确的法人治理机构与组织架构,形成了权力机构、决策

机构、监督机构和执行机构相互制衡、有效运行的内部治理机制。股
东大会是公司的最高权力机构；董事会是股东大会闭会期间行使职权
的机构，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委

员会等四个委员会，是公司常设的权力机构和经营管理决策机构；监
事会是公司的监督机构；经理层是日常执行机构，负责企业日常管理

工作；内部管理机构分为市场业务片、技术产品片和管理服务片三大
部分，负责具体开展日常业务工作。
    （二十一）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》请见 2021 年 4 月 22 日
的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认
可意见；

    3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                               成都卫士通信息产业股份有限公司
                                           董事会

                                   二〇二一年四月二十二日