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公司公告

卫 士 通:第七届董事会第十七次会议决议公告2021-04-30  

                        证券代码:002268       证券简称:卫士通       公告编号:2021-028

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议
于2021年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议的会议通知已于2021年4月24日以专人送达、电子邮件等方式送达
各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持,会议应到董事8人,实
到董事8人(何松、陈鑫、仲恺、周玮、冯渊现场出席,王文胜、段
启广、任立勇通过远程视频等方式出席),公司部分监事和全体高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。选举何松先生为公司
第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
    (二)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会
委员的议案》
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    何松先生、仲恺先生、任立勇先生为公司第七届董事会战略与发
展委员会委员,其中何松先生为主任委员,任期至本届董事会届满。
    周玮先生、冯渊女士、段启广先生为公司第七届董事会审计委员
会委员,其中周玮先生为主任委员,任期至本届董事会届满。
   冯渊女士、周玮先生、王文胜先生为公司第七届董事会薪酬与考
核委员会委员,其中冯渊女士为主任委员,任期至本届董事会届满。
   任立勇先生、冯渊女士、仲恺先生为公司第七届董事会提名委员
会委员,其中任立勇先生为主任委员,任期至本届董事会届满。
    三、备查文件
   1、公司第七届董事会第十七次会议决议。


   特此公告。


                            成都卫士通信息产业股份有限公司
                                        董 事 会
                                  二〇二一年四月三十日