证券代码：002268       证券简称：卫士通       公告编号：2021-035

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第十八次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。

本次会议的会议通知已于2021年7月26日以专人送达、电子邮件等方

式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事

6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本

次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提名杨新先生、

汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

    《关于提名公司董事候选人的公告》请见 2021 年 7 月 29 日的《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七

届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 7

月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》请见 2021 年 7

月 29 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。

                                  成都卫士通信息产业股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇二一年七月二十九日