卫 士 通:独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见2021-07-29
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简
称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”)、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为成都卫士通
信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着审
慎、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第七届董事会第十八次
会议相关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下:
1、公司第七届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定,合法、有效;提名是在充分了解被提
名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名
的,并已征得被提名人本人同意。
2、通过了解公司第七届董事会非独立董事候选人杨新先生、汪
再军先生的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为杨新先生、汪
再军先生具备履行董事职责的任职条件,能够胜任所聘岗位职责的要
求,不存在《公司法》、《指导意见》、《规范运作指引》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”。
基于上述情况,我们同意提名杨新先生、汪再军先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于提名公司第七届董事会
董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事:周玮、冯渊、任立勇
成都卫士通信息产业股份有限公司
2021 年 7 月 28 日