证券代码：002268       证券简称：卫士通        公告编号：2022-033

            成都卫士通信息产业股份有限公司
          第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第十九次会议

于2022年7月7日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022

年7月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会

主席许晓平先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议

的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股

票长期激励计划第二期实施方案（草案）及摘要》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划

第二期实施方案（草案）》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限

制性股票长期激励计划第二期实施方案（草案）摘要》请见 2022 年

7 月 8 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    监事会认为，公司实施限制性股票计划合法、合规，有利于公司

的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同时，监事会

认为公司无需聘请独立财务顾问对《限制性股票计划》的可行性、是
否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益发表相关专

业意见。监事会同意本议案在国资相关管理机构备案及审核通过后，

提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于制定<成都卫士通信息产业股份有限公司

第二期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《成都卫士通信息产业股份有限公司第二期限制性股票激励计

划 实 施 考 核 办 法 》 请 见 2022 年 7 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                成都卫士通信息产业股份有限公司

                                            监事会

                                      二〇二二年七月八日