证券代码：002268       证券简称：卫士通      公告编号：2022-047

            成都卫士通信息产业股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士

通”）第七届董事会第三十二次会议于2022年11月21日以线上会议方

式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月17日以专人送达、电子

邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与

表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事和部分高级管理人员

列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《拟变更公司全称及证券简称的公告》请见 2022 年 11 月 22 日

的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。独立董事对该议案发表了独立意见。 独

立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》请见

2022 年 11 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于修订<公司章程>的公告》请见 2022 年 11 月 22 日的《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》请见 2022

年 11 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

     三、备查文件

     1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

     2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立

意见。



     特此公告。



                                     成都卫士通信息产业股份有限公司

                                                   董事会

                                         二〇二二年十一月二十二日