卫 士 通:二〇二二年第二次临时股东大会决议公告2022-12-31
证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-058
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间:
现场会议召开时间:2022年12月30日下午14:50;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年12月30日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月30日
9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司208会议
室。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:公司董事长孟玲。
6、会议的召开:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计22名,代
表股份数为287,224,415股,占公司有表决权股份总数的33.9558%。
其中持股5%以下的中小股东20名,代表股份数为8,394,375股,占公
司有表决权股份总数的0.9924%。
(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份数为
278,874,040股,占公司有表决权股份总数的32.9686%;
(2)通过网络投票出席会议的股东人数18名,代表股份数为
8,350,375股,占公司有表决权股份总数的0.9872%。
2、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了
会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,
议案审议情况如下:
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为:同意 287,002,215 股,占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9226%;反对 222,200 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0774%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0%。
其中,中小股东的表决情况:同意 8,172,175 股,占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 97.3530%;反对 222,200 股,占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6470%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张亦昆出席了本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日