证券代码：002276        证券简称：万马电缆        编号：临 2012-044



               浙江万马电缆股份有限公司
         第二届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2012

年 8 月 27 日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2012

年 8 月 20 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《2012 年半年度报告全文及正文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2012 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请股东大会审议。
   三、审议通过《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规

划的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提请股东大会审议。



   特此公告。




                                  浙江万马电缆股份有限公司

                                                    监事会

                                    二 O 一二年八月二十八日