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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2023年度财务数据更新版） |
深交所公告，违规 |
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万马股份现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2024年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2024年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2024-04-10
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2023年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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万马股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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关于公司与中石化签订《战略合作协议》的公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2024-03-13
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2024-02-08
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《独立董事工作制度(2023年10月)》
2.00 《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《独立董事工作制度(2023年10月)》
2.00 《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2024-01-04
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关于公司择期召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万马股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2023-11-14
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浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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万马股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万马股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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万马股份现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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万马股份现发布 |
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2023-08-23
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关于收到深圳证券交易所《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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万马股份现发布 |
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2023-08-11
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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万马股份现发布 |
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2023-08-02
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关于子公司万马高分子集团与中石化签订《战略合作意向书》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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万马股份现发布 |
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2023-07-22
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2023-07-20
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万马股份现发布 |
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2023-07-13
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2023-07-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于<浙江万马股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
12.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》 |
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2023-07-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于<浙江万马股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
12.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》 |
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