证券代码：002276        证券简称：万马电缆        编号：临 2012-046



        浙江万马电缆股份有限公司
  关于召开 2012 年第四次临时股东大会的
                提示性公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司于 2012 年 8 月 28 日在证券时报、上

海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关

于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告。

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议召开时间：

    现场召开时间：2012 年 9 月 13 日（星期四）14：30；

    网络投票时间：2012 年 9 月 12 日——2012 年 9 月 13 日；其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 9 月

13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易

所互联网投票的时间为 2012 年 9 月 12 日下午 15：00 至 2012 年

9 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。

    2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办
公楼二楼一号会议室

    3.股权登记日：2012 年 9 月 10 日

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审

议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式。

    6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中

的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



    二、本次大会出席对象

    1.本次股东大会股权登记日：2012 年 9 月 10 日，股权登记日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以

本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师等相关人员。



    三、本次股东大会审议的议案
     1.《关于修正公司章程的议案》；

     2.《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

    上述议案内容分别已经第二届董事会第十九次会议审议通过，详

细内容参见 2012 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。



    四、会议登记事项

    1、登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须

在 2012 年 9 月 10 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司）；

    2、登记时间：2012 年 9 月 10 日上午 9：00－11：00，下午 2：

00－4：00；

    3、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董

事会办公室）；

    4、登记和表决时需提交文件的要求：

    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

记手续；

    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    （一）采用交易系统投票操作流程

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2012 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议

案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：

    投票代码：362276 投票简称：万马投票

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入投票。

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二。每一议案

应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议

项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案

的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及

对应申报价格，具体如下表所示：
                                                                    对应申报
   序号                          议案内容
                                                                     价格
  总议案   下述全部议案                                             100.00
  议案 1   《关于修正公司章程的议案》                                1.00
  议案 2   《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》    2.00



    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
             表决意见种类                   对应的申报股数
                  同意                              1 股
                  反对                              2 股
                  弃权                              3 股



    4、投票举例

    （1）股权登记日持有“万马电缆”股票的投资者，对公司全部

议案投同意票，其申报如下：
  投票代码    投票简称       买卖方向   委托价格           委托股数
   362276     万马投票        买入      100.00 元            1股

     （2）如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺

序如下：
  投票代码    投票简称       买卖方向   委托价格           委托股数
   362276     万马投票        买入       1.00 元             2股
   362276     万马投票        买入       2.00 元             3股




    5、计票规则

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如果股东先对议案一、二的一项或多项投票表决，然后

再对总议案投票表决，则以股东对议案一、二中已投票表决议案的表

决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一、二中的一项或多项

议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    （1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；

填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密

码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭

借“激活校验码”激活服务密码。
        买入证券              买入价格                买入股数
           369999              1.00 元         4 位数字的“激活校验码”

    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令

在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活

指令在上午 11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，

在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交

易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数

字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    申 请 数 字 证 书 业 务 咨 询 电 话 ： 0755-83239016 / 25918485 /

25918486

    网络投票业务咨询电话：0755-83991022 / 83991101 / 83991192

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会投

票”；

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选

择 CA 证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

起止时间为 2012 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2012 年 9 月 13 日下午

15:00 的任意时间。

    （三）投票注意事项

    1、网络投票不能撤单；

    2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

申报为准；

    3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票

为准。

    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票

查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公

司营业部查询。



    六、其他事项
    1、联系方式

    通讯地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

    邮政编码：311305

    联系电话：0571-63755256、63755192

    联系传真：0571-63755256

    联系人：王向亭、邵淑青

    2、会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日

通知进行。



    特此公告。



    附：授权委托书样本




                              浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                          二〇一二年九月十日
        浙江万马电缆股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会

                               授 权 委 托 书


致：浙江万马电缆股份有限公司


    兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司 2011
年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃
权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）


 序号                            议案                            同意   反对   弃权

   1    《关于修正公司章程的议案》

   2    《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》


委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：


受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年   月   日


委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）