证券代码：002276          证券简称：万马电缆         编号：临 2012-047



                   浙江万马电缆股份有限公司
            2012 年第四次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、 重要提示

    1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

    2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。



    二、 会议召开情况

    1、 召开时间：2012年 9 月 13 日（星期四）14：30；

    2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室；

    3、 召集人：公司董事会；

    4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方

式；

    5、 主持人：董事长张珊珊女士；

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范

性文件的有关规定。
    三、 会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 461,951,418 股，

占公司股本总额的 59.4624％。其中现场投票的股东及股东代表 7 人，

代表股份 461,288,258 股，占公司股本总额的 59.3770%；通过网络投票

的股东 11 人，代表股份 663,160 股，占公司股本总额的 0.0854%。



    四、议案的审议和表决情况

    1、审议通过《关于修正公司章程的议案》。

    同 意 461,915,418 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的

99.9922％；反对 36,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0078%，

弃权 0 股；弃权 0 股。

    修正后章程全文详见 2012 年 8 月 28 日巨潮资讯网公告。



    2、审议通过《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划

的议案》

    同 意 461,915,418 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的

99.9922％；反对 36,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0078%，

弃权 0 股；弃权 0 股。

    《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》全文详见2012年8月

28日巨潮资讯网公告。
    五、见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万

马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2012年第四次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司

2012年第四次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。




                                 浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                           二〇一二年九月十四日