平安证券有限责任公司
                关于浙江万马电缆股份有限公司
           以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                               核查意见

    作为浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"万马电缆"或“公司”）2011
年非公开发行股票的持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平
安证券”或“本公司”）对万马电缆拟继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、万马电缆 2011 年度非公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】517 号文核准，万马电缆以非
公开发行方式，完成发行 31,600,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
发行”），本次非公开发行募集资金总额为人民币 420,912,000.00 元，扣除各项
发行费用后，实际募集资金净额为人民币 407,334,640.00 元。以上募集资金已
经由信永中和会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 30 日出具的 XYZH/2011A1006
号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理。

二、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

    经公司 2012 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司运用
11,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目
额度中的铺底流动资金，经 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2012 年第二次临时股
东大会审议通过，使用期限不超过 6 个月。截止 2012 年 10 月 19 日，公司已
将上述 11,000 万元资金全部归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的
归还情况及时通知了本保荐机构。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
    为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的
计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》等法律法规的相关规定，公司拟使用闲置募集资金 11,000 万元
暂时补充公司流动资金，不超过募集资金投资项目额度中的铺底流动资金，使用
期限不超过 6 个月。

四、保荐机构核查意见

    平安证券认为：万马电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的法律程序，尚需股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金
投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承
诺本次补充流动资金使用期限计划自经股东大会审议批准之日起，使用期限不超
过6个月，到期保证归还至募集资金专用账户。本次事项符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意万马电缆实
施上述事项。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司以部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页】




                          保荐代表人（签字）：

                                                      陈   建




                                                      李东泽




                          保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）




                                         年          月          日