证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2012-056



             浙江万马电缆股份有限公司
      第二届董事会第二十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十次会议于 2012 年 10 月 23 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议

通知已于 2012 年 10 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会

议事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年

第三季度报告全文及正文》。

    报 告 全 文 及 正 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
    公司在过去 12 个月内未进行证券投资或其他风险投资。同时，公司

承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或其

他风险投资。为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自

有资金归还。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公

告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。

    该议案尚需提请股东大会审议。



    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2012 年第五次临时股东大会的议案》。

   公司董事会决定于 2012 年 11 月 8 日下午 14：30，在浙江省临安经

济开发区南环路 88 号办公楼二楼一号会议室召开 2012 年第五次临时股

东大会，会议提供提供网络投票。

   《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                         浙江万马电缆股份有限公司

                                                        董 事 会

                                           二〇一二年十月二十四日