证券代码：002276          证券简称：万马电缆         编号：临 2012-065



                   浙江万马电缆股份有限公司
            2012 年第五次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、 重要提示

    1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

    2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。



    二、 会议召开情况

    1、 召开时间：2012年 11 月 8 日（星期四）14：30；

    2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会

议室；

    3、 召集人：公司董事会；

    4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方

式；

    5、 主持人：董事长张珊珊女士；

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的有关规定。



    三、 会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 544,851,634 股，

占公司股本总额的 58.6532%。其中现场投票的股东及股东代表 7 人，代

表股份 543,967,954 股，占公司股本总额的 58.5581%；通过网络投票的

股东 8 人，代表股份 883,680 股，占公司股本总额的 0.0951% 。



    四、议案的审议和表决情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议

案》：同意 544,010,634 股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.8456%；反对 40,600 股，弃权 800,400 股。



    五、见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万

马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2012年第五次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司

2012年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。




             浙江万马电缆股份有限公司董事会

                       二〇一二年十一月九日