证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：2012-067



               浙江万马电缆股份有限公司
    关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知



         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定

于 2012 年 11 月 26 日（星期一）召开 2012 年第六次临时股东大会。

现将会议具体事项通知如下：



    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间：2012 年 11 月 26 日（星期一）9：30，会议

为期半天；

    2、会议召开地点：临安经济开发区南环路 88 号公司办公楼二楼

一号会议室

    3、股权登记日：2012 年 11 月 21 日

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
    二、本次大会出席对象

    1、本次股东大会股权登记日为 2012 年 11 月 21 日，股权登记日

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表

决（该股东代理人不必是公司的股东）。

    2、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。



    三、本次股东大会审议的议案

    《关于修改公司章程的议案》



    四、会议登记事项

    1、登记方式：以现场、信函、传真、电子邮件、电话的方式进

行登记；

    2、登记时间：2012 年 11 月 21 日上午 9：00－11：00，下午 2：

00－4：00；

    3、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董

事会办公室）；

    4、登记和表决时需提交文件的要求：

    （1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

记手续；

    （2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记；



    五、其他事项

    1、 联系方式

    联系人：王向亭、邵淑青

    电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

    2、与会股东食宿及交通费自理

    特此公告。

    附：授权委托书样本




                              浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                         二〇一二年十一月九日
附件：

                                   授 权 委 托 书


致：浙江万马电缆股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有
限公司 2012 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。


    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”

视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）




         序号                     议案                      同意    反对     弃权

     议案 1     《关于修改公司章程的议案》



    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：


    受托人签字：
    受托人身份证号码：


    委托日期：      年    月    日


    委托期限：自签署日至本次股东大会结束


    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）