证券代码：002276        证券简称：万马电缆         编号：临 2012-069



               浙江万马电缆股份有限公司
    第二届董事会第二十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十二次会议于 2012 年 12 月 20 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会

议通知已于 2012 年 12 月 13 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事

会议事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控

股子公司浙江万马新能源有限公司减资的议案》。

   《关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的公告》详见信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。



    特此公告


                                           浙江万马电缆股份有限公司
             董 事 会

二〇一二年十二月二十一日