证券代码：002276         证券简称：万马电缆       编号：临 2013-003


         浙江万马电缆股份有限公司
   第二届董事会第二十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十三次会议于 2013 年 2 月 26 日在公司以现场方式召开。本次董

事会会议通知已于 2012 年 2 月 6 日以书面、电子邮件、电话等形式

发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主持，应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公

司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012

年度总经理工作报告》。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012

年度董事会工作报告》。

    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等

有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议

和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交
了独立董事述职报告，并将在 2012 年度股东大会上进行述职。

    该议案尚需提请股东大会审议。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012

年度财务决算及 2013 年度预算报告》。

   经信永中和会计师事务所审计，报告期内公司实现营业收入

3,850,942,716.12 元，利润总额 198,119,391.3 元，归属于上市公

司股东的净利润 177,634,694.51 元，每股收益 0.2 元；报告期末总

资产 3,915,134,171.67 元，净资产 2,325,586,419.33 元，每股净资

产 2.50 元。

   2013 年公司预算实现营业收入 50 亿元，实现归属于上市公司股

东的净利润 2 亿元（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上

市公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经

营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意）。

   该议案尚需提请股东大会审议。



    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012

年度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市

公 司 股 东 的 净 利 润 177,634,694.51 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积

17,763,469.45 元，加上上年结存未分配利润 454,167,838.56 元，
减去年内股东分配及子公司天屹通信利用未分配利润转增实收资本

后，本年度可供投资者分配的利润为 538,679,063.62 元。

    2012 年度利润分配预案：按 2012 年末公司总股本 928,937,488

股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），合计

派发现金红利 46,446,874.40 元，其余未分配利润结转下年。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公

司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案满足相关要求，符

合相关规定。监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十六次会议决

议公告》及《独立董事对第二届董事会第二十三次会议审议的相关事

项发表独立意见》。

    该分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司章程

中所规定的分配政策。

    该议案尚需提请股东大会审议。



    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司

2012 年年度报告及其摘要》。

     监事会对此议案发表明确同意意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

    《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》详见信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提请股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012

年度募集资金存放和使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以

调整报告》。

    信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2012SHA1023-1-2 号《关于

浙江万马电缆股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项

审核报告》，保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李

东泽出具了《关于浙江万马电缆股份有限公司 2012 年度募集资金存

放和使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的核查意

见》，监事会和独立董事也发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 第二届监事会第十六次会议决议公告》及《独

立董事对第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意

见》。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司内

部控制的自我评价报告》。

    公司出具了《公司内部控制的自我评价报告》，监事会和独立董

事对该报告发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 第二届监事会第十六次会议决议公告》及《独

立董事对第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意

见》。保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽对
内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具核查意见。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    八、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

2013 年度贷款审批权限授权的议案》。

    同意就 2013 年度贷款审批权限授权事项作出相应安排，独立董

事和监事会对此发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 第二届监事会第十六次会议决议公告》及《独

立董事对第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意

见》。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对 2013 年度贷款

审批权限授权的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    九、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续

聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。

    监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的意见，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十六次会议决议公告》

及《独立董事对第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独

立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对

全资子公司万马高分子进行增资的议案》

    同意对全资子公司浙江万马高分子材料有限公司增资 5000 万

元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司万马

高分子进行增资的公告》。



    十一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

提请召开 2012 年度股东大会的议案》。

    公司将于 2013 年 3 月 19 日在公司召开 2012 年度股东大会，详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2012 年度股东大会的

会议通知》。



    特此公告




                                       浙江万马电缆股份有限公司

                                                    董 事 会

                                         二〇一三年二月二十七日