证券代码：002276         证券简称：万马电缆        编号：临 2013-011



         浙江万马电缆股份有限公司
     关于召开 2012 年度股东大会的通知


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定

于2013年3月19日（星期二）召开“2012年度股东大会”。现将会议具

体事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议召开时间：2013 年 3 月 19 日（星期二）9：00，会议为

期半天；

    2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办

公楼二楼一号会议室；

    3.股权登记日：2013 年 3 月 15 日；

    4.会议召集人：公司董事会；

    5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。



    二、本次大会出席对象
    1.本次股东大会股权登记日为 2013 年 3 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师等相关人员。



    三、本次股东大会审议的议案

    1.《2012 年度董事会工作报告》

    2.《2012 年度监事会工作报告》

    3.《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》

    4.《2012 年度利润分配预案》

    5.《2012 年度报告及其摘要》

    6.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务审计

   机构的议案》

    7.《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》

    上述议案内容详见 2013 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《2012

年年度报告》等相关公告。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



    四、会议登记事项

    1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须
在 2013 年 3 月 15 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司）；

    2.登记时间：2013 年 3 月 15 日上午 9：00－11：00，下午 2：

00－4：00；

    3.登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董

事会办公室）；

    4.登记和表决时需提交文件的要求：

    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

记手续；

    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记；



    五、其他事宜

    1. 联系方式

    联系人：王向亭、邵淑青

    电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

    2.与会股东食宿及交通费自理



      特此公告。
附：授权委托书样本




                     浙江万马电缆股份有限公司董事会

                             二〇一三年二月二十七日
               浙江万马电缆股份有限公司 2012 年度股东大会

                                  授 权 委 托 书


致：浙江万马电缆股份有限公司


      兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司 2012
年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”
视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  序                                                           同    反     弃    回
                                 议案
  号                                                           意    对     权    避

  1      《2012 年度董事会工作报告》

  2      《2012 年度监事会工作报告》

  3      《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》

  4      《2012 年度利润分配预案》

  5      《2012 年度报告及其摘要》

         《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财
  6
         务审计机构的议案》

  7      《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：


受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月   日


委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）