证券代码：002276          证券简称：万马电缆        编号：临 2013-008




       浙江万马电缆股份有限公司
关于对 2013 年度贷款审批权限授权的公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、本次授权所履行的审批程序

    公司于2013年2月26日召开的第二届董事会第二十三次会议，以9

票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对2013年度贷款审批

权限授权的议案》。

    该授权事项尚需提交股东大会审议批准。



    二、本次授权的具体情况

    为了提高公司融资效率，特提请董事会对2013年度公司贷款的审

批程序及审批权限作如下安排：

    董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司、控股子公司

经营中所需要的银行贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个

工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照下述所述决定贷款事

宜：
    （一）对于母公司年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具承

兑汇票、授信额度之内的贷款、贷款到期归还后的续借等贷款事宜由

董事会授权母公司法定代表人签署；对非经总体授信的单笔额度在

5000万元（含5000万元）之内的贷款，由董事会授权母公司法定代表

人签署。

    （二）对于全资子公司——万马高分子、天屹通信、万马特种和

控股子公司万马新能源年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具承

兑汇票、授信额度之内的贷款、贷款到期归还后的续借等贷款董事会

授权由子公司法定代表人签署。

    对非经总体授信的单笔额度在3000万元（含3000万元）之内的贷

款由子公司法定代表人签署。

    各全资子公司和控股子公司的贷款事宜应在签署后两个工作日

内将相关文件报母公司财务部备案。

    （三）董事会授权母公司法定代表人对母公司、全资子公司、控

股子公司资产向银行进行抵押实施签字，代表董事会行使贷款的审批

权限：

    （四）对于上述第一至三条所述事项之外的贷款事宜授权半数以

上的董事签字生效，其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、

审计委员会主任委员。

    （五）每季度末以书面形式向董事会报告银行贷款及资产抵押事

项。

    （六）如涉及母公司、全资子公司、控股子公司对外担保，按照
监管部门的相关法规及公司《对外担保管理制度》进行实施。



   三、备查文件

   公司第二届董事会第二十三次会议决议。



   特此公告。



                                   浙江万马电缆股份有限公司

                                                 董 事 会

                                     二O一三年二月二十七日