万马电缆：2012年度股东大会决议公告2013-03-19
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-017
浙江万马电缆股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议于2013年3月19日上午9时，在浙江省临安经济开发区南环
路88号公司二楼一号会议室，以现场投票表决方式召开。会议由公司董
事会召集，董事长张珊珊女士主持。本次会议召集召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计捌人，代表公司
有表决权的股份544,079,832股，占公司股本总额的58.57%。独立董事在
大会上作述职报告。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列
席会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式审议通过了如下议
案：
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《2012年年度报告》相关部分
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《2012年年度报告》相关部分。
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》相关部分。
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过《2012 年度利润分配方案》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》相关部分。
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
5、审议通过《2012 年度报告及其摘要》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财
务审计机构的议案》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》相关部分。
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》
详见刊登与2013年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》相关部分。
表决结果：同意 544,079,832 股，占出席会议股东所持有效表决权
的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万
马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司
2012年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十日
