证券代码：002276        证券简称：万马电缆        编号：临 2013-020



        浙江万马电缆股份有限公司
    第二届监事会第十七次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、会议召开基本情况

    浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2013

年 4 月 22 日在公司以现场会议方式召开,会议由赵云主持。本次监事

会会议通知已于 2012 年 4 月 15 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3

名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议议案表决情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

   1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    公司第二届监事会提名钱滔女士、刘金华先生为第三届监事会候

选，人员相关简历见附件。

    公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理

人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提请股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议

通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公

司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

   2、审议通过《2013 年一季度报告全文及正文》

    经审核，监事会认为:董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限

公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                             浙江万马电缆股份有限公司监事会

                                     二〇一三年四月二十三日
附件：

                      浙江万马电缆股份有限公司

                       第三届监事会监事候选人




    刘金华先生：中国国籍，1962年7月出生，本科学历，中国注册会计师，中国

注册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公

司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至今任

万马联合控股集团有限公司审计总监。刘金华先生与控股股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    钱滔女士：1970年出生，硕士学历。曾任浙江农业大学管理学院讲师、浙江大

学团委委员、浙江大学出国留学服务中心副主任、杭州中恒电气股份有限公司监事

会主席、董事、董事会秘书及总经理助理等职务。2012年8月起至今，任万马联合控

股集团有限公司副总裁。钱滔女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。