证券代码：002276        证券简称：万马电缆        编号：临 2013-021



        浙江万马电缆股份有限公司
  关于召开 2013 年第一次临时股东大会的
                  通知


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定

于2013年5月8日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会。现将会

议具体事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）9：00，会议为期

半天；

    2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，公司办

公楼二楼一号会议室；

    3.股权登记日：2013 年 5 月 3 日；

    4.会议召集人：公司董事会；

    5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。
    二、本次大会出席对象

    1.本次股东大会股权登记日为 2013 年 5 月 3 日，股权登记日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师等相关人员。



    三、本次股东大会审议的议案

    1、 《关于董事会换届选举的议案》

    2、 《关于监事会换届选举的议案》

    上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实

行分开投票。 独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审

核无异议后提交本次股东大会表决。上述董事候选人、监事候选人简

历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中，内容详见2013年4

月23日刊登在巨潮资讯网的公告《第二届董事会第二十四次会议决议

公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

    四、会议登记事项

    1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须

在 2013 年 5 月 3 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司）；

    2.登记时间：2013 年 5 月 3 日上午 9：00－11：00，下午 2：00

－4：00；
    3.登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马电缆董

事会办公室）；

    4.登记和表决时需提交文件的要求：

    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

记手续；

    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记；



    五、其他事宜

    1. 联系方式

    联系人：王向亭、邵淑青

    电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

    2.与会股东食宿及交通费自理



      特此公告。



                              浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                       二〇一三年四月二十三日
        浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

                                  授 权 委 托 书


致：浙江万马电缆股份有限公司


      兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司 2012
年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”
视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  序                                                           同    反     弃    回
                                 议案
  号                                                           意    对     权    避

  1      《关于董事会换届选举的议案》

  2      《关于监事会换届选举的议案》

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：


受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月   日


委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）