证券代码：002276        证券简称：万马电缆        编号：临 2013-022



           浙江万马电缆股份有限公司
                   更正公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4

月 23 日在巨潮资询网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于召

开 2013 年第一次临时股东大会的通知》由于其中议案内容未按累积

投票的方式将候选人议案详细列出，现对其内容进行更正如下。



    原公告内容为：

    三、本次股东大会审议的议案

    1、 《关于董事会换届选举的议案》

    2、 《关于监事会换届选举的议案》

    上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实

行分开投票。 独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审

核无异议后提交本次股东大会表决。上述董事候选人、监事候选人简

历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中，内容详见2013年4
月23日刊登在巨潮资讯网的公告《第二届董事会第二十四次会议决议

公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。



      更正后内容为：

    三、本次股东大会审议的议案

    1、 《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》

    1) 选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事

    2) 选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事

    3) 选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事

    4) 选举候选人张丹凤女士为公司第三届董事会董事

    5) 选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事

    6) 选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事

    2、 《关于推选第三届董事会独立董事的议案》

    1) 选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事

    2) 选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事

    3) 选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事

    上述议案采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实

行分开投票。 独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审

核无异议后提交本次股东大会表决。

    3、 《关于监事会换届选举的议案》

    1) 选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事

    2) 选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事
    本议案采取累积投票表决方式表决。

    上述董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监

事会决议公告中，内容详见2013年4月23日刊登在巨潮资讯网的公告

《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十七

次会议决议公告》。

    四、累计投票制有关提示

    以上议案均采用累积投票制方式进行表决。累积投票制，是指公

司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有

的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积。

    出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或

监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候

选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

    本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监

事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，

每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6

的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事

时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘

以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，

每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2

的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

    股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使

的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股
东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决

权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分

视为放弃表决权。



      原授权委托书为：

        浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

                                  授 权 委 托 书


致：浙江万马电缆股份有限公司


      兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单
位）承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”
视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  序                                                           同    反     弃    回
                                 议案
  号                                                           意    对     权    避

  1      《关于董事会换届选举的议案》

  2      《关于监事会换届选举的议案》

  3

  4

  5

  6


  7

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年   月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




      更正后授权委托书为：

        浙江万马电缆股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

                                授 权 委 托 书
致：浙江万马电缆股份有限公司
      兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单
位）承担。
      （说明：以下议案均采用累计投票制）

 序号                          议案                                  表决意见

         《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》
  1
         累计投票推选非独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）6 =                   票
 1.1     选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事
 1.2     选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事
 1.3     选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事
 1.4     选举候选人张丹凤先生为公司第三届董事会董事
 1.5     选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事
 1.6     选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事
         《关于推选第三届董事会独立董事的议案》
  2
         累计投票推选独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）3 =                     票
 2.1     选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事
 2.2     选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事
 2.3     选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事
         《关于监事会换届选举的议案》
  3
         累计投票推选监事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）2 =                    票
 3.1     选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事
 3.2     选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：


受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年   月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




      更正后会议通知全文详见于2013年4月26日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第一次临时股东大会

的通知（更正后）》。

      特此更正，同时对给广大投资者带来的不便深表歉意。



      特此公告




                                       浙江万马电缆股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年四月二十六日